公告日期：2024-08-27

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-054
辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会
任期于 2024 年 6 月 27 日届满，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于
2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名委员会认为上述非独立董事候选人不存在相关法律法规及《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具有被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的资格；上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，具有履行独立董事职责所必需的工
作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，具有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人的资格。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议并以累积投票方式选举。经股东大会审议通过后，上述 4 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人将组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代
表监事 1 名。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届监事会第二十二次会议，审
议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名燕兆勇先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会以累积投票方式选举产生。经股东大会审议通过后，上述 2 位非职工代表监事与 1 位职工代表监事将组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

三、其他情况说明

上述董事、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等
规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附件：董事、非职工代表监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、张再明先生，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学
院 EMBA，现任辽宁省第十二届政协委员。2004 年 5 月，创办公司前身营口鼎际得石化有限公司；2004 年 5 月……
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