公告日期:2024-08-27
证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-058
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分
召开地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 11 日
至 2024 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性 √
股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制
性股票的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
累积投票议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
3.01 选举张再明先生为公司非独立董事 √
3.02 选举王恒先生为公司非独立董事 √
3.03 选举阎冰先生为公司非独立董事 √
3.04 选举佟秀永先生为公司非独立董事 √
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举郭杨龙先生为公司独立董事 √
4.02 选举吉瑞先生为公司独立董事 √
4.03 选举赵留彦先生为公司独立董事 √
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举燕兆勇先生为公司非职工代表监事 √
5.02 选举王余女士为公司非职工代表监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案:1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
应回避表决的关联股东名称:参与本次股权激励计划……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。