公告日期：2024-09-12

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-061
辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日
以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁
免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：公司董事会对张再明先生的履历和任职资格进行了审查，同意选举张再明先生为公司第三届董事会董事长。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会委员组成如下：

1、第三届董事会战略与发展委员会委员为张再明先生、阎冰先生、郭杨龙先生，其中张再明先生担任召集人（主任委员）

2、第三届董事会审计委员会委员为吉瑞先生、张再明先生、赵留彦先生，其中吉瑞先生担任召集人（主任委员）

3、第三届董事会提名委员会委员为郭杨龙先生、张再明先生、赵留彦先生，其中郭杨龙先生担任召集人（主任委员）

4、第三届董事会薪酬与考核委员会委员为赵留彦先生、王恒先生、吉瑞先生，其中赵留彦先生担任召集人（主任委员）

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：公司董事会对吴晓明先生(简历详见附件)的履历和任职资格进行了审查，同意聘任吴晓明先生为公司财务总监。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

议案内容：公司董事会对吴春叶先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生、李金阁先生(简历详见附件)的履历和任职资格进行了审查，同意聘任吴春叶先生为公司总经理；王恒先生为公司董事会秘书；阎冰先生、佟秀永先生、李金阁先生为公司副总经理。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：公司董事会对刘晓慧女士(简历详见附件)的履历和任职资格进行了审查，同意聘任刘晓慧女士为公司证券事务代表。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、吴春叶先生，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，
毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业。2004 年 4 月至 2014 年 8 月，担任上
海金海雅宝精细化工有限公司生产经理；2014 年 9 月至 2018 年 5 月，担任圣莱
科特（上海）精细化工有限公司……
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