公告日期：2024-09-12

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-060
辽宁鼎际得石化股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老
边区柳树镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,517,076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.6920

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、 议案名称：关于终止实施 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,930,076 99.9980 200 0.0002 1,700 0.0018

2.00、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 98,514,676 99.9975 0 0.0000 2,400 0.0025

(二) 累积投票议案表决情况
3.00、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选 举 张 再 明 98,485,084 99.9675 是

先 生 为 公 司

非独立董事

3.02 选 举 王 恒 先 98,485,085 99.9675 是

生 为 公 司 非

独立董事

3.03 选 举 阎 冰 先 98,485,084 99.9675 是

生 为 公 司 非

独立董事

3.04 选 举 佟 秀 永 98,485,079 99.9675 是

先 生 为 公 司

非独立董事

4.00、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号 ……
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