公告日期：2024-07-20

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033

成都立航科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》 应选董事（3）人

2.01 选举刘随阳为公司第三届董事会非独立董事 √

2.02 选举万琳君为公司第三届董事会非独立董事 √

2.03 选举王东明为公司第三届董事会非独立董事 √

3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（2）人

3.01 选举陈恳为公司第三届董事会独立董事 √

3.02 选举钟奎为公司第三届董事会独立董事 √

4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选监事（2）人

4.01 选举李军为公司第三届监事会非职工监事 √

4.02 选举刘元珍为公司第三届监事会非职工监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议

通过，具体信息详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。