公告日期：2024-07-20

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-032
成都立航科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本
次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会同意提名刘随阳、万琳君、王东明为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），陈恳、钟奎为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意将上述候选人提交董事会审议。

独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 6 万元人民币(含税)。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事陈恳回避表决）
3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第 1 项、第 2 项
议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日

附件：

公司第三届董事会董事侯选人简历

刘随阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。198
4 年至 1999 年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工
程师；2000 年 5 月至 2001 年 1 月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公
司总经理；2001 年 1 月至 2019 年 4 月担任成都英思达科技有限公司总经理；20
03 年 7 月至 2015 年 12 月任立航有限执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2018
年 8 月任立航有限董事长、总经理；2018 年 8 月至 2023 年 9 月任公司董事长、
总经理，现任公司董事长。

万琳君女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师。1987 年至 1990 年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990 年至 2000
年担任成都智能工业仪表厂（1996 年改制为成都智能工业仪表有限公司）技术员、总经理助理；2000 年至 2002 年担任立牌（成都）科技有限公司质量部部长；
2002 年 8 月至 2004 年 2 月任成都光明电气有限公司副总经理；2004 年 2 月至 2
015 年 12 月任立航有限副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 8 月任立航有限董事，
副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月兼任立航有限财务负责人；2018 年 8
月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 月 19 日至今，代行公司
财务总监职责。

王东明先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。197
7 年 3 月至 1979 年 12 月为陕西省户县涝店公社马营大队六队插队知青；1979
年 12 月至 2020 年 11 月为陕西省艺术研究院研究员；2020 年 11 月退休；2015
年 12 月至 2018 年 8 月任立航有限董事；2018 年 8 月至今任公司董事。

陈恳先生，1954 年出生……
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