公告日期：2024-08-24

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-037
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月

23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

鉴于公司拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于

股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021

年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并

相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币

23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元；公司股份总数由 23,184.56 万股变

更为 23,108.0892 万股。

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规

则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 其他有关规定成立的股份有限公司。

称“公司”）。 公司系北京元六鸿远电子技术有限公司依法
公司系北京元六鸿远电子技术有限公司依 以整体变更方式发起设立，在北京市丰台区市场法整体变更而成立，在北京市丰台区市场监督 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 信用代码：911101068022402680。
911101068022402680。

第六条 公司注册资本为人民币 23,184.56 第六条 公司注册资本为人民币 23,108.0892
万元 万元

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人
的产生及变更按照《公司章程》第一百一十九条
的规定。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

《……
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