公告日期：2024-08-31

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 10 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
2024 年第一次临时股东大会须知...... 5
议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 ...... 6
议案二：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 ...... 9
议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 45
议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 46
议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》...... 47
议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》...... 48
议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》...... 49
议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》...... 50
议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》...... 51
议案十：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》...... 52
议案十一：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》...... 53
附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》 ...... 54
附件 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会议事规则》 ...... 75
附件 3：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会议事规则》 ...... 83
附件 4：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 ...... 87
附件 5：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 ...... 99
附件 6：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司募集资金管理办法》 ...... 106
附件 7：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外投资管理办法》 ......115附件 8：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》 ...... 124附件 9：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
...... 129

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2024 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

10、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》；

11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。

（八）律师发表见证意见。

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公……
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