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公告日期:2024-07-26
2024 年第二次临时股东大会会议资料
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码:603269
股票简称:海鸥股份
召开时间:2024 年 8 月 12 日
2024 年第二次临时股东大会会议资料
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
会议时间:2024年 8 月 12 日下午14:00
会议地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人:董事长
会议议程:
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
三、股东发言
四、议案表决
(一)宣读表决规定
(二)推举计票人、监票人
(三)投票
(四)休会检票
五、 宣布表决结果及大会决议
六、 律师发表见证意见
2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案目录
关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案......4
2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案各位股东、股东代表:
由于工作安排发生变化,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王根红先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,为保证公司监事会的合规运作,王根红先生在公司补选出新的监事就任前,仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。
王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极作用,监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第九届监事会第八次会议决议,拟选
举李金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
李金玲简历:
李金玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 02 月岀生,本科学历。
2004 年 11 月至今任职于海鸥股份,现任海鸥股份运营管理部经理。
李金玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至 2024 年 7
月 25 日未直接持有本公司股票,其配偶持有本公司股份 7900 股,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日
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