公告日期：2024-07-26

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-029

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职的情况

由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事王根红先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，王根红先生继续在公司中国区贸易部任职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事及选举监事会主席等工作。

王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
二、补选监事的情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关
于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》（表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对）， 同意选举李金玲女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2024 年7月 26 日
附简历:

李金玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 02 月岀生，本科学历。
2004 年 11 月至今任职于海鸥股份，现任海鸥股份运营管理部经理。

李金玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2024 年 07
月 25 日未直接持有本公司股票，其配偶持有本公司股份 7900 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

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