公告日期：2024-08-30

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-035
江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 8 月 29 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过邮件方式发出。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据 2024 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-037）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于政府规划对募投项目进度的影响，公司拟对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-038）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-039）。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部印发的企业会计准则解释及其他有关文件的要求执行相关会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-040）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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