公告日期：2024-08-29

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）治理，
规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进
董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职
工的合法权益，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江
联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。本工作细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。
第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海市证券交易所之间的指
定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

第四条 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措
施督促公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确
重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司控股子公司）的重
大信息报告责任人，做好信息披露相关工作。

第二章 董事会秘书的任职条件

第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作
三年以上；

（二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

（五）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条 董事会秘书不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担
任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业领薪。

第七条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、监
事或者高级管理人员的情形；

（二）自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；

（五）中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的
其他情形。

第三章 董事会秘书的聘任与更换

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司与董事会
秘书签定聘任合同，明确双方之间的权利义务关系。

第九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十条 董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任一名董事会证券事务
代表。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利
并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披
露事务所负有的责任。

证券事务代表应当参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培
训并取得董事会秘书资格证书。

第十一条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘
书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披
露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第十二条 董事会解聘董事会秘书应当具备充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应当向
董事会提交书面……
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