公告日期：2024-08-29

浙江联翔智能家居股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，
促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。

第三条 公司独立董事应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规以及《公司章程》
赋予的职权。同时，公司为独立董事依法履职提供必要保障。

第二章 独立董事的任职条件

第四条 担任公司独立董事应当符合下列法律法规的要求：

(一) 《公司法》关于董事任职的规定；

(二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
（如适用）；

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问
题的意见》的规定（如适用）；

(六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》的规定（如适用）；

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相
关规定（如适用）；

(八) 中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》
等的相关规定（如适用）；

(九) 中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格
管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

(十) 其他法律法规及上海证券交易所规定的情形。

独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规及上海证券
交易所相关规定，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验，同时具备良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录。

第五条 独立董事候选人应当无下列不良纪录：

(一) 最近 36 个月曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的期间；

(三) 最近 36 个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间，连续 2 次未出席董事会会议，或者未亲自出席董
事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；

(六) 上海证券交易所认定的其他情形。

第六条 公司董事会成员中应当至少有三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专
业人士。本条所称会计专业人士至少符合下列条件之一：

(一) 具有注册会计师资格；

(二) 会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士
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