公告日期：2024-08-29

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江联翔
智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《上市公司独立董事管理办法》（下称“《管理办法》”）等法
律法规和其他规范性文件，制订本规则。

第二条 公司证券部行使董事会办事机构职能，处理董事会日常事务。
董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。董
事会秘书保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次
会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和
监事，并提供必要的资料，包括会议议题的相关背景材料。有下
列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人
员的意见。

第五条 按照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

第六条 证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事
长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，
可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事
会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章
程规定的其他事项。

第九条 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟
审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及
相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，及
时向独立董事反馈议案修改等落实情况

第三章 会议通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 5
日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电
子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会
秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。

第十一条 书面会议通知应当……
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