公告日期：2024-09-14

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-061

浙江联翔智能家居股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道
2887 号四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,110,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.2796

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，包含三名公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,094,000 99.9725 16,800 0.0275 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,094,100 99.9726 16,700 0.0274 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,094,100 99.9726 16,700 0.0274 0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,094,100 99.9726 16,700 0.0274 0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》

审议结果：通过
表……
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