公告日期：2024-12-28

中信建投证券股份有限公司

关于浙江联翔智能家居股份有限公司

变更部分募投项目及募投项目建设延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份募集资金投资项目延期情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目的基本情况

（一）首次公开发行股票时募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，
扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 合 计 人 民 币 22,968,924.55 元 后 的 募 集 资 金 余 额
330,399,145.45 元已于 2022 年 5 月 16 日全部到账。各项发行费用合计
41,377,063.22 元，除已从募集资金中直接扣 除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 18,408,138.67 元，实际募集资金净额为311,991,006.78 元。

募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目实施 投资金额 募集资金使用量
主体 （万元） （万元）

1 年产 350 万米无缝墙布建设 联翔股份 35,071.70 24,199.10
项目

2 年产 108 万米窗帘建设项目 联翔股份 14,470.45 5,000.00

3 墙面材料研发中心建设项目 联翔股份 3,055.28 2,000.00

合计 52,597.43 31,199.10

（二）募投项目前次变更情况

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会
第七次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》，公司在投资总额不变的情况下调整了部分募投项目募集资金使用金额，具体变更情况如下：

序 实施 投资金额 调整前募集资金 调整金额 调整后募集资
号 项目名称 主体 （万元） 计划投入金额 （万元） 金计划投入金
（万元） 额（万元）

年产 350 万米 联翔

1 无缝墙布建设 股份 35,071.70 24,199.10 -1,000.00 23,199.10
项目

2 年产 108 万米 联翔 14,470.45 5,000.00 +1,000.00 6,000.00
窗帘建设项目 股份

3 墙面材料研发 联翔 3,055.28 2,000.00 - 2,000.00
中心建设项目 股份

合计 52,597.43 31,199.10 - 31,199.10

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