公告日期：2024-08-27

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-042
上海众辰电子科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97
元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集
资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序

号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00

序

号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统 13,017.97 13,017.97

集成生产基地建设项目

3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00

4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

总 计 100,000.00 98,000.00

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

结合公司目前“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

预定可使用状态日期

序号 项目名称

调整前 调整后

1 变频器及伺服系统产业化建设项目 2024 年 11 月 2026 年 11 月

2 研发中心建设项目 2024 年 11 月 2026 年 11 月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的建设地址均为上海市松江区泖港镇新艳路1188号。上述项目于2021年……
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