公告日期：2024-08-27

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-043
上海众辰电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23
日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出。本次会议由
公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2024 年半年度公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的金额在最近 12 个月内未超过超募资金总额的 30%，同时该事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项
目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等内部规章制度的规定，经公司董事会提名、公司第二届董事会提名委员会审查，现提名赵清……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。