公告日期：2024-08-27

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-031
景津装备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 8 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式
召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024
年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，
实际出席本次会议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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