公告日期：2024-10-10

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-053

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》
表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

因2022年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因离职、6名激励对象绩效考核不合格，不再符合激励条件，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计342,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.43元/股；因2023年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条
件，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计62,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.26元/股。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

3、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记
的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

4、 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第四届监事会拟由3人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名孙瑶女士、孙权先生为公司第四届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会在新一届监事会选举产生之日前将继续履行职责。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024 年 10 月 9 日

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