公告日期：2024-12-31

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-071
苏州赛腾精密电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2024 年 12 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

2、 审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。

3、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 1 月 16 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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