公告日期：2024-12-31

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-059

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 869

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,153,173,669

3、出席会议的股东所持有表决权股份数约占公司有表决权 74.8278

股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书柯莹出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,117,597,994 99.1434 425,200 0.0102 35,150,475 0.8464

2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》，该议案共七项子议案。

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,117,589,038 99.1431 411,231 0.0099 35,173,400 0.8470

2.02、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,117,586,682 99.1431 395,671 0.0095 35,191,316 0.8474

2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,117,592,082 99.1432 407,271 0.0098 35,174,316 0.8470

2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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