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公告日期:2024-08-31
证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2024-068
债券代码:113686 债券简称:泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 20 日14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日
至 2024 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选董事(4)人
非独立董事的议案
1.01 关于选举郑建国先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
1.02 关于选举李志杰先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
1.03 关于选举林云青先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
1.04 关于选举何英女士为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选独立董事(3)人
独立董事的议案
2.01 关于选举万立祥先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
2.02 关于选举傅建中先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
2.03 关于选举陈卫民先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 应选监事(2)人
非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李烨磊先生为公司第五届监事会非职 √
工代表监事的议案
3.02 关于选举毛毅民先生为公司第五届监事会非职 √
工代表监事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四
次会议审议通过,并于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及《上海证
券报》上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,……
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