公告日期：2025-01-14

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-001
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回购注销原因：泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎研究
决定终止实施《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”），并于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五
届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。经公司董事会审议决定对前述限制性股票合计1,077,621股予以回购注销。

本次注销股份的有关情况：

回购股份数量 注销股份数量 注销日期

1,077,621股 1,077,621 股 2025年 1 月 16 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止 2023 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 1,077,621 股，与 2023 年限制性股票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-086）。

本次回购注销事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内
容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-095）。

2、公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程
序，详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体发布的《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

鉴于当前宏观经济环境和市场经济状况较公司 2023 年推出本次激励计划时发生较大变化，公司后续达成预期经营情况与本次激励计划设定的业绩考核目标存在较大的不确定性，若继续实施本次激励计划可能将无法实现预期的激励目的和效果，也不利于充分调动激励对象的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司审慎研究，拟决定终止 2023 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与 2023 年限制性股票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

（二）本次回购注销限制性股票的依据

1、根据公司《激励计划》相关规定，鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，依据公司《激励计划》第七章“二、激励对象个人发生情况变化的处理”相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。”，同意对上述 3 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 45,540 股限制性股票予以回购注销。

2、根据公司《激励计划》第五章“五、本激励计划的终止程序”的相关规定：“本激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。”由于公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，公司需回购注销除上述 3 名离职激励对象以外的 46 名激励对象已授予尚未解除限售的 1,032,081 股限制性股票。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计 1,077,621 股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为 45,540 股，除离职以外，其余需回购注销限制性股票的数量为 1,032,081 股。

（三）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计 49 人，合计拟回……
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