公告日期：2024-07-23

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-057
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王伟良先生、彭力明先生、李圭峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王伟良先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举李圭峰先生、彭力明先生、徐旭东先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李圭峰先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举徐旭东先生、徐曦东先生、彭力明先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中徐旭东先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举彭力明先生、王伟良先生、徐曦东先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭力明先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、关于聘任陈兴方女士为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任陈兴方女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任徐曦东先生为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐曦东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任周小芬女士为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任周小芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审核通过，同意聘任罗亚华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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