公告日期：2025-01-03

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-001
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 217,000 元“升 24 转
债”已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 16,767 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.0018%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
2,799,783,000 元，占可转债发行总量的 99.9923%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁
波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对
象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的
280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。

根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“升 24 转债”自 2024
年 12 月 20 日起可转换为公司股份，转股价格为 12.89 元/股。

二、可转债本次转股情况

升 24 转债的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 217,000 元“升 24 转债”已转换
为公司 A 股股票，累计转股数量为 16,767 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0018%。其中，自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间转股金
额为 217,000 元，因转股形成的股份数量为 16,767 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,799,783,000 元，占可
转债发行总量的 99.9923%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 变动后

股份类别 本次可转债转股

（2024 年 12 月 19 日） （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 933,214,933 16,767 933231700

总股本 933,214,933 16,767 933231700

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0574-55223689

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

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