公告日期：2024-09-10

证券简称：华懋科技 证券代码：603306

债券简称：华懋转债 债券代码：113677

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议资料

2024 年 9 月

目录

2024 年第一次债券持有人会议参会须知...... 1
2024 年第一次债券持有人会议议程...... 2
议案一：关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案...... 3

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议参会须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。

一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。

三、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、债券持有人及债券持有人代表参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他债券持有人及债券持有人代表的权益和扰乱会议秩序。除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

五、债券持有人及债券持有人代表有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位债券持有人及债券持有人代表发言时间一般不超过五分钟。

六、本次债券持有人会议共审议一项议案，应当由出席债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代表）所持表决权的二分之一以上通过。

七、本公司聘请律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日上午 10 点 30 分

现场会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长蒋卫军

会议议程：

一、参加现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）登记，参会人员签到；

二、主持人宣布现场会议正式开始，会议签到终止；宣布现场出席债券持有人（或债券持有人代理人）人数以及所持有表决权数；

三、宣读会议须知；

四、宣读会议议案并进行审议；

五、推举现场投票计票人、监票人（各一名，由债券持有人担任）；

六、债券持有人（或债券持有人代理人）投票表决；

七、计票人、监票人统计表决结果；

八、会议主持人宣读表决结果；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案一

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案
各位债券持有人及其代表：

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“越南生
产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 7 月 31 日尚未
投入使用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生产基地建设项目”（以下简称“新募投项目”）。

新募投项目“越南生产基地建设项目”总投资额 65,537.94 万元，系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投项目之“越南生产基地建设项目（一期）”的投资结构调整及投资规模扩大，弥补原附属设施等建设工程的不足，并对主要生产及配套设备进行扩充。于越南实施的募投项目实施主体、实施地点、实施方
式等没有发生变化，预计完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。

此次变更及延期事……
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