公告日期：2024-12-20

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-116
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报
告书（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●回购股份金额：不低于人民币 4.00 亿元（含），不超过人民币 8.00 亿元（含）。●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含银行回购增持专项贷款）。公司已取得中国建设银行股份有限公司厦门市分行出具的《贷款承诺书》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
●回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
●回购股份价格：不超过人民币 42 元/股（含）
●回购股份方式：集中竞价交易方式
●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
●相关股东是否存在减持计划：经问询及自查，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间暂无明确的减持公司股份的计划。公司将密切关注上述主体的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：

回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
（二）本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；并且存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；
（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（四）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险；
（五）回购资金部分来源于自筹资金（含银行回购增持专项贷款），若筹措资金无法到位，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2024
年 12 月 4 日召开 2024 年第八次临时董事会及 2024 年第五次临时监事会，审议通
过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》。按照《公司法》《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，经得三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

2024 年 12 月 19 日公司召开了 2024 年第九次临时董事会及 2024 年第六次临
时监事会，审议通过了《关于增加 2024 年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》，本次回购方案的变更经得三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

公司已在中国证券登记结算有限公司开立了回购股份专用证券账户。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/12/5

回购方案实施期限 2024/12/4~2025/12/3

方案日期及提议人 2024/12/4

预计回购金额 40,000 万元~80,000 万元

回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金

回购价格上限 42 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 952.3809 万股~1……
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