公告日期：2024-08-24

股票代码： 603307 公司简称： 扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 8 月
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 2024 年第一次临时股东大会会议须知
2 2024 年第一次临时股东大会会议议程
3 2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一 《关于修订<公司章程>的议案》
议案二 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案四 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
议案五 《关于使用部分自有资金进行理财的议案》
2024 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”） 投资者的合法
权益， 确保股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序
和议事效率， 依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》 和《扬州金泉旅游
用品股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定， 制定如下规定：
一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书
长由董事会秘书担任。
二、 董事会在股东大会的召开过程中， 应当以维护股东的合法权益， 确保
正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。
……

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