公告日期：2024-08-28

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-027

安徽应流机电股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对公司2024年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二四年八月二十八日

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