公告日期：2024-08-28

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-026

安徽应流机电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于2024 年8 月 27 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室
召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、 审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二四年八月二十八日

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