公告日期：2025-01-11

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-007
广州维力医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：不会对公司业绩构成重大影响，公司
不会对关联人形成较大依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年1月10日，公司第五届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向彬回避表决。鉴于公司2025年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年1月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

币种：人民币

2024 年度实际 预计金额与实际发生金额

关联交易类别 关联人 2024 年度预计金额

发生金额 差异较大的原因

向关联人采购 广州市施美包装

不超过 1,000 万元 949.30 万元 不适用

材料 实业有限公司

2024 年由于产品质量和交

向关联人销售

Unoquip GmbH 不超过 7,500 万元 5,416.16 万元 付磨合等原因，订单交付未

产品、商品

达预期。

合计 / 不超过 8,500 万元 6,365.46 万元 /

（三）公司 2025 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

本年年初至披

占同类 本次预计金额与上
关联交易 本次预计金 占同类业务 露日与关联人 上年实际发生

关联人 业务比 年实际发生金额差
类别 额 比例 累计已发生的 金额

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。