公告日期：2023-08-03

浙江巍华新材料股份有限公司

Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd.

（浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（上会稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次拟公开发行股票不超过 8,634.00 万股，且不低于本次发行
发行股数 完成后股份总数的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开
发售股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和 上海证券交易所主板
板块

发行后总股本 不超过 34,534.00 万股

保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 13
四、发行人主营业务经营情况...... 15
五、发行人板块定位情况...... 18
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 21
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 28
三、其他风险因素...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本情况...... 32
二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 32
三、公司成立以来重要事件...... 58
四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况...... 60
五、公司股权结构及组织结构...... 60
六、发行人控股和参股公司情况...... 61
七、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的情况 ...... 68
八、特别表决权股份或类似安排...... 85
九、公司协议控制架构的情况...... 85

十、公司控股股东、实际控制人重大违法情况...... 85
十一、公司股本情况...... 85
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 109
十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议......116 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况....116 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内变动情况....119
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况......119
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 131
十八、公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。