公告日期：2024-08-13

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州西典新能源电气股份有限公司

增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西
典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集

资金金额

1 年产800万件动力电池连接系统扩 24,394.46 21,859.14
建项目

2 成都电池连接系统生产建设项目 38,515.54 38,515.54

3 研发中心建设项目 6,591.84 6,591.84

4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 89,501.84 86,966.52

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年2月26日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会
第八次会议，于 2024 年 3 月 14 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

为进一步提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟在上述额度基础上增加 40,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 70,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。具体内容如下：

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，……
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