公告日期：2024-07-27

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-031
诚邦生态环境股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 7 月 26 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、张兴桥、李婷、叶帆、李军、傅黎瑛、罗金明、韩旭为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事候选人。董事简历详见附件。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会于2023年12月15日公布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、上海证券交易
所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2024年4月）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：（修改后的公司章程详见附件）

序 号 原章程 修改后

1 第一百〇九条 董事会由九名董事 第一百〇九条董事会由八名董
组成，其中三名为独立董事；设董事 事组成，其中三名为独立董事；设
长一名，董事长由董事会以全体董事 董事长一名，董事长由董事会以全
的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。

2 第一百三十三条 公司设总裁一名， 第一百三十三条 公司设总裁一
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁 5 名，由董事会聘任或 公司设副总裁 4 名，由董事会聘任
解聘。 或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监及董事 公司总裁、副总裁、财务总监及董
会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案》
公司下属全资子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”）为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟以评估价 1,313.03 万元为基础经双方协商确定的价格 1,417.05 万元，将诚邦环保位于
杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（房产建筑面积 318.28 平方
米，规划用途：商服用地/办公用房）转让给李敏女士。鉴于李敏女士是公司控股股东、实际控制人方利强先生之配偶，本次房产出售构成关联交易。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士回避表决，其余非
关联董事表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 8 月 13 日召
集公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 ……
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