公告日期：2024-11-29

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-059

诚邦生态环境股份有限公司

关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股 100%股权的全资
子公司。

投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本 6218 万元
一、增资概述

2024 年 11 月 28 日，诚邦生态环境股份有限公司（下称“公司”或“诚邦
股份”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司诚邦设计集团有限公司（简称“诚邦设计”）增加注册资本 6218 万元。

根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司情况

（一）被增资子公司基本情况
公司名称 诚邦设计集团有限公司

注册资本 6800 万元

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2003 年 11 月 17 日

住所 浙江省杭州市上城区馆驿后 2 号 901 室、902 室、904 室

法定代表人 张兴桥

经营范围 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划
编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设
活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非
煤矿山）开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：肥料
销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议
及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备
制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服
务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修
复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；环
保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护监测；建筑材料
销售；土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况 诚邦生态环境股份有限公司持有 100%股权

实际控制人 方利强

权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标：

项目 2024 年 1-10 月 2023 年度

（未经审计） （经审计）

营业收入（万元） 1,241.97 2,063.15

净利润（万元） -817.11 -3,783.98

项目 2024-10-31 2023-12-31

（未经审计） （经审计）

总资产（万元） 5,451.18 6,259.24

负债总额（万元） 9,9……
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