公告日期：2024-12-13

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-067
诚邦生态环境股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于
2024 年 12 月 9 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2024
年 12 月 12 日下午 13 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

由于公司下属全资子公司诚邦设计集团有限公司（下称“诚邦设计”）近几年连续亏损，公司拟将所持诚邦设计 100%的股权转让予公司控股股东、实际控制人方利强先生，并授权公司管理层负责处理该股权转让相关事宜。鉴于本次交易受让方系公司控股股东、实际控制人，及现任董事长，本次交易构成关联交易。本次交易价格以《资产评估报告》评估结果为基础，诚邦设计的股东全部权益价值评估结果为 2,044.54 万元，经交易双方协商一致确定交易价格为 2,050 万元。
至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东共发生关联交易 3 次，累计金额为 3,554.47 万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案，并发表意见如下：

本次交易符合公司自身发展战略和经营的实际情况，符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意上述交易事项。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日

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