公告日期：2024-11-22

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-075
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 16
日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于不提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2024-074）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日

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