公告日期：2024-12-07

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-078
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》
《关于收购股权及增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日

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