公告日期：2024-08-27

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-032
上海博隆装备技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主
席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会对 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议
特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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