公告日期：2024-08-27

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-031
上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于
2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先
生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议

（二）第二届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。