![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-031
上海博隆装备技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于
2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先
生召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名(其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名)。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
(一)第二届董事会第三次会议决议
(二)第二届董事会审计委员会第三次会议决议
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。