公告日期：2024-12-10

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-050
上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,090,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.6326

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 42,973,465 99.7282 1,500 0.0034 115,600 0.2684

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 42,968,965 99.7178 1,600 0.0037 120,000 0.2785

3、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 42,966,665 99.7124 3,700 0.0085 120,200 0.2791

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于 ……
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