公告日期：2024-08-22

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-079

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2024 年 8 月 21 日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长张
景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2024 年上半年度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据 2024 年 1-6 月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为进一步规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所行为，确保公司聘用合格的审计机构，提升公司财务信息披露质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》。经审议，公司董事会同意《会计师事务所选聘管理办法》，该《会计师事务所选聘管理办法》经公司董事会审议通过后即生效实施。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司会计师事务所选聘管理办法》。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。