公告日期：2024-07-22

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 7 月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3

2024 年第三次临时股东大会议程...... 4

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 6

议案二：关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案 ...... 7

1、发行股票的种类和面值...... 7

2、发行方式和发行时间...... 7

3、发行对象和认购方式...... 7

4、定价基准日、发行价格及定价原则...... 7

5、发行数量...... 8

6、限售期...... 8

7、本次发行前公司滚存利润的安排...... 8

8、上市地点...... 8

9、募集资金金额及用途...... 8

10、本次发行决议的有效期...... 8

议案三：关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 ...... 10

议案四：关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 11
议案五：关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案 .... 12

议案六：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 ...... 13

议案七：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案 ...... 14

议案八：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 ...... 15

议案九：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案20

议案十：关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案...... 21

议案十一：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 ...... 22
议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

...... 23

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 “公司”或“苏
州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真
履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 凡 2024 年 7 月 24 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2024 年 7 月 30 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会
议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵
守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。

7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见。

会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2024 年第三次临时股东大会议程

一．会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分；

通过交易系统投票平台的投票时间为2024年7月30日9:15-9……
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