公告日期：2024-09-27

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-036
上海龙旗科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是；

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度事
项为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，不存在损害公司、非关联方股东和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会
议、第三届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会
议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事同意增加公司关联交易预计的内容和金额，并将本议案提交公司董事会审议。

3、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事刘德回避表决。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。

4、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为公司本次增 加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常生产、经营活动所必要 的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交 易预计额度的事项。

（二）2024 年日常关联交易预计额度增加情况

单位：万元

本次预计
2024年1-8 本次拟增 本次增加后 金额与上
关联交易 关联方 2024年预计 月实际发生 加预计金 2024年预计 年实际发
类别 金额 金额 额 金额 生金额差
距较大的
原因

向关联方

出 售 产 小米集团及 1,650,000.00 1,107,122.16 150,000.00 1,800,000.00 业务需求
品、提供 其关联方 增加
劳务

小米集团及 3,000.00 9,031.06 47,000.00 50,000.00 业务需求
向关联方 其关联方 增加
采 购 商 惠州光弘科

品、接受 技股份有限 业务需求
劳务 公司及其关 120,000.00 83,927.61 30,0……
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