公告日期：2024-12-03

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-088
安井食品集团股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开
第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。鉴于公司拟申请在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》。

一、《公司章程》及其附件修订内容

（一）《公司章程》修订内容

序 原章程内容 修订后章程（草案）内容

号

1 第一条 为规范安井食品集团股份有 第一条 为规范安井食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的公司组织和 限公司（以下简称“公司”）的公司组织和
行为，维护公司、股东和债权人的合法权 行为，维护公司、股东和债权人的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企
关规定，制订本章程。 业境外发行证券和上市管理试行办法》

序 原章程内容 修订后章程（草案）内容

号

《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市
规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

2 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司。

称“公司”）。 ……

……

3 第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经 第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]152 号文核 国证监会”）证监许可[2017]152 号文核
准，首次向社会公众公开发行人民币普通 准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股 5401 万股，于 2017 年 2 月 22 日在上 股 5,401 万股，于 2017 年 2 月 22 日在上
海证券交易所上市。 海证券交易所（以下简称“上交所”）上
市；于【】年【】月【】日经中国证监会
备案，在香港发行【】股境外上市股份（以
下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】
……
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