公告日期：2024-12-13

安井食品集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会会议资料
2024年12月

目录

2024年第四次临时股东会会议须知...... 3
2024年第四次临时股东会会议议程...... 4
议案一 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案...... 6
议案二 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案...... 7
议案三 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案...... 11
议案四 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案...... 12议案五 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
...... 13
议案六 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案...... 20议案七 关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议
案...... 21
议案八 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案...... 23
议案九 关于增选第五届董事会独立董事的议案...... 25
议案十 关于确定公司董事角色的议案...... 27
议案十一 关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案...... 28
议案十二 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 29
议案十三 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案...... 30

安井食品集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

安井食品集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2024年12月20日（星期五）上午10:00

会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议如下议案：

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

5、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

6、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

7、《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

9、《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

10、《关于确定公司董事角色的议案》

11、《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

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