公告日期：2024-07-16

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-040
转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增
资及提供借款以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）于 2024 年 7
月 15 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“安徽雄邦”）实缴注册资本及增资；向重庆文灿压铸有限公司（以下简称“重庆文灿”）增资及提供借款；向广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”）提供借款以实施募集资金投资项目。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34

元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02 号《验资报告》。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、本次募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》（2024 年 5 月修订）中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司已经对各募集资金投资项目投入募集资金金额作如下调整：

序 项目投资总 拟投入募集资金金额（万元）

号 项目名称 额（万元）

调整前 调整后

1 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 100,106.00 30,000.00 25,000.00

2 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 100,050.00 40,000.00 30,000.00

3 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 80,181.00 30,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 30,000.00 28,238.51

合计 350,337.00 130,000.00 103,238.51

注 1：以上为四舍五入取小数点后两位的数据；

注 2：上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。

三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况

（一）拟使用募集资金向安徽雄邦实缴注册资本及增资

公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽雄邦，截至目前，安徽雄邦注册资本为 10,000.00 万元，其中已实缴 5,00……
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