公告日期：2024-07-16

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-032
转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

发行数量：44,214,519 股

发行价格：23.68 元/股

预计上市时间

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次向特定对象
发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 44,214,519 股新增股份已于 2024 年 7
月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

（1）2022 年 10 月 25 日，发行人召开了第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行股票相关的议案；

（2）2022 年 11 月 11 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行股票相关的议案；

（3）2023 年 2 月 24 日，发行人召开了第三届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行股票相关的议案；
（4）2023 年 3 月 15 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案》等与本次发行股票相关的议案；

（5）2023 年 10 月 13 日，发行人召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行股票相关的议案；

（6）2023 年 10 月 30 日，发行人召开了 2023 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行股票相关的议案；

（7）2024 年 5 月 20 日，发行人召开了第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》，将本次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币130,000.00 万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2023 年 6 月 12 日，发行人收到上交所出具的《关于文灿集团股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》……
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