公告日期：2024-12-25

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-041

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日15 点 00 分

召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日

至 2025 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定，公司股东大会在对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事朱南文先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-035）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年限制性股票与股票期权激励计 √

划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<2024 年限制性股票与股票期权激励计 √

划考核管理办法>的议案》

3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 √

年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的

议案》

4 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √

5 《关于2025年度使用闲置自有资金委托理财额 √

度预计的议案》

6 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 √

案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2024 年 12 月 17 日召开的公司第四
届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过和 2024 年 12 月 24
日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第一次
临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年
第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投……
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